Фінансовий моніторинг – це державна система, яка контролює та запобігає процесам відмивання грошей, що отримані незаконним способом або шляхом шахрайства.
28 квітня 2020 року почнуть діяти нові правила фінансового моніторингу, і бухгалтера та юристи стають суб’єктами фінансового моніторингу.
На вебінарі ви дізнаєтеся:
- Коли бухгалтера стають суб’єктами фінансового моніторингу?
- Що повинні виконати, аби не отримати високі штрафні санкції?
- Які процедури повинен виконувати бухгалтер?
Програма вебінару:
1. Що таке фінансовий моніторинг, і коли треба починати його проводити.
2. Коли у бухгалтера (юриста) виникає обов’язок щодо фінансового моніторингу.
3. Умови, які повинен виконанти бухгалтер, згідно законодавства (навчання, екзамен).
4. Документообіг, який повинен бути при проведенні фінансового моніторингу.
5. Які операції підпадають під фінансовий моніторинг, і про які з них треба повідомляти.
6. Перевірки, та хто має право їх здійснювати.
7. Відповідальність за недотримання законодавства.
Кожен учасник може надсилати свої питання згідно тематики вебінару. Після вебінару усі учасники отримають презентацію вебінару.
Дата: 30 квітня 2020 року
Час: 15:00-16:30
Вартість: 480, 00 грн
Вебінар буде проводити:
Лариса Шкурка – керуюча партнерка Аудиторської компанії Compass Group, провідна аудиторка фірми (Сертифікат серії А)., консультантка з податкового та фінансового планування і організаційного розвитку, бізнес-тренерка. Володарка Сертифікату фахівця лізингового бізнесу. Членкиня правління ГО «Спілка Сертифікованих спеціалістів лізингу».
Має сертифікат COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING та Financial Management in NGOs Міжнародної асоціації бухгалтерів (International Association of Book-keepers), Великобританія.
Більше 15 років співпрацює, як консультантка та аудиторка, з компаніями нерезидентами, представництвами нерезидентами, як постійними, так і представництвами міжнародних неприбуткових організацій, проектами міжнародної технічної допомоги, має досвід розробки та впровадження адміністративних та управлінських процедур для організацій некомерційного сектора, впровадження програм організаційного розвитку. Консультантка з проектного управління та фінансового менеджменту в неприбуткових організаціях, підприємствах малого та середнього бізнесу, соціального підприємництва. Співавторка книги “Керівництво по лізингу”.
